KYC: Qué es Know Your Customer y qué implica
El KYC es un proceso crucial para verificar la identidad de clientes, prevenir actividades ilegales y construir relaciones comerciales seguras y transparentes.
KYB eficaz para mejorar las transacciones entre empresas
Los procesos KYB deben caminar hacia una madurez similar al KYC, enfocada en agilizar la verificación de la identidad empresarial.
La verificación del domicilio como atributo de identidad
La verificación de domicilio con TrustCloud es un proceso rápido y seguro que evita fricciones y ahorra costes...
KYB en Estados Unidos: adiós a las sociedades fantasma con la nueva Ley de Transparencia Corporativa
El país refuerza su lucha contra los delitos financieros con una ley «histórica» que obliga a las empresas a demostrar quiénes están detrás de las entidades más misteriosas
Juego online y de azar en expansión: procesos KYC de verificación e identidad electrónica
Los ciberdelincuentes aprovechan los fallos de seguridad y de verificación de identidad en el juego online para crear perfiles falsos, desviar fondos y jugar de manera fraudulenta
Las nuevas fórmulas de identidad electrónica: El “jaque mate” perfecto contra el SIM swapping
El sistema de vídeo identificación del usuario combate el SIM swapping, es decir, la suplantación de la tarjeta SIM de nuestros móviles.
La banca digital: más segura que una sucursal a través de la IA
Los bancos, uno de los sectores más punteros en digitalización, ofrecen la mayor parte de sus servicios online y de forma segura.
Las aseguradoras se suben a la Nube de Transacciones Digitales Seguras
Las aseguradoras apuestan por incorporar las transacciones digitales en sus procesos de transacciones con los clientes.
Coronavirus. Urge la comparecencia no presencial ante notario para la formalización de pólizas
El Coronavirus o COVID-19 obliga al gobierno a agilizar la financiación de autónomos y empresarios durante el confinamiento y urge autorizar la videoconferencia para comparecer electrónicamente de manera no presencial ante notario.
Conozca a su Paciente – Verificación de la Identidad del Paciente para el Cumplimiento y la Prevención del Fraude
Es crucial recopilar y gestionar adecuadamente la información de identidad para verificar la identidad del paciente para el cumplimiento de las normas como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico...
English