Cómo conseguir los mejores resultados en la apertura de cuentas bancarias online
Si queremos un proceso óptimo de apertura de cuentas bancarias por internet, estas son las pautas que debemos seguir para una apertura inmediata y de éxito.
La 6AMLD: Nueva reglamentación contra el blanqueo de dinero
Ya han anunciado la 6AMLD, nueva reglamentación contra el blanqueo de dinero, y los Estados miembros deben aplicar las nuevas normas para junio de 2021.
Regulaciones más estrictas en la Prevención de Blanqueo de Capitales para las instituciones financieras con subsidiarios no pertenecientes a la UE
Nuevas normas para las instituciones de la UE para la Prevención del Blanqueo de capitales en filiales establecidas en países no pertenecientes a la UE.
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